> नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक में में 12,672 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है।

> नीरव मोदी जनवरी में देश छोड़कर चला गया था। जांच एजेंसियों को उसकी लोकेशन के बारे में पता नहीं है। 

नई दिल्ली.पीएनबी में 12,672 करोड़ रुपए के फ्रॉड के मुख्य आरोपी नीरव मोदी ने सीबीआई की जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया। सीबीआई ने नीरव को मेल के जरिए समन भेज कर जांच में शामिल होने के लिए कहा था। इसके जवाब में नीरव ने कहा- "मेरे भारत के बाहर भी कई बिजनेस हैं, इसलिए जांच में शामिल नहीं हो सकता। मुझे विदेश में चल रहे अपने कारोबार पर ध्यान देना है।" बता दें कि पीएनबी में धोखाधड़ी सामने आने के पहले ही नीरव मोदी और गीताजंलि जेम्स के मालिक मेहुल चौकसी जनवरी के पहले हफ्ते में देश से बाहर चले गए थे।

- सीबीआई ने मेल भेजकर नीरव मोदी को जांच में शामिल होने के लिए कहा था। नीरव के मना करने के बाद सीबीआई ने कहा कि वो जिस देश में भी हों, वहां की हाई कमीशन से संपर्क करे। सीबीआई उनकी यात्रा का इंतजाम करेगी।

पीएनबी में एक और फ्रॉड सामने आया
- सीबीआई ने मंगलवार को बताया कि पीएनबी में 1,251 करोड़ का नया फ्रॉड सामने आया है, जो मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स से जुड़ा है। बैंक ने इसकी जानकारी सीबीआई को दी। इस तरह पीएनबी में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़ा फ्रॉड अब 11,421 से बढ़कर 12,672 करोड़ हो गया है।

- बता दें कि पीएनबी घोटाला मुंबई की ब्रेडी हाउस ब्रांच में हुआ। शुरुआत 2011 से हुई। 7 साल में हजारों करोड़ की रकम 297 फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) के जरिए विदेशी अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई।

अब तक क्या कार्रवाई हुई?

- पीएनबी घोटाले में ईडी ने देशभर में नीरव मोदी और गीतांजलि ज्वेलर्स के शोरूम में छापेमारी की। इस दौरान 22 करोड़ रुपए की ज्वेलरी जब्त हुई और कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई। वहीं, नीरव मोदी से जुड़ी 6,393 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। इन दोनों के ठिकानों से जब्त हुई ज्वेलरी और प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराया जा रहा है।

- इस मामले में अब तक 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनमें 5 बैंक के अफसर और स्टाफ है।

(साभार: भाष्कर)
सम्पादक- स्वतंत्र भारत न्यूज़
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